Компания Ripple выражает желание найти квалифицированного сотрудника для проведения расследований и мониторинга XRP Ledger с целью выявления подозрительной активности.
По информации, размещенной в вакансии, новый аналитик, принявший эту должность в Ripple, будет включен в группу, ответственную за соблюдение Закона о банковской тайне (BSA). В дополнение к другим обязанностям, аналитик должен будет «выявить любые имеющиеся пробелы и предложить рекомендации по улучшению процесса отчетности о подозрительной деятельности и других контрольных мер, связанных с отмыванием денег».
Аналитик также будет осуществлять ежедневный мониторинг бухгалтерских записей Ripple XRP, проводить анализ операций и предоставлять соответствующие отчеты в органы государственного контроля и правоохранительные органы. Принятие Закона о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД) в 1970 году установило требования к финансовым учреждениям, чтобы помочь правительству Соединенных Штатов предотвратить отмывание денег.
Хотя Ripple будет расследовать вопросы, связанные с реестром XRP, в случае необходимости, компания отмечает, что операции не могут быть отменены:
Ripple не является владельцем бухгалтерских записей XRP, и пользователи бухгалтерских записей XRP не являются клиентами Ripple. Поэтому Ripple не имеет права отменять операции даже в случае заявленного финансового убытка (например, кражи).
При отправке запроса в Ripple, компания отмечает, что потребители фактически предоставляют компании разрешение на информирование законодателей США на федеральном, государственном или местном уровне. В данный момент Ripple также ищет специалиста по комплексной проверке, который присоединится к команде по соблюдению Закона о банковской тайне.
Как уже было сказано ранее, один из крупных партнеров Ripple будет включен в индекс Nikkei.
Читайте далее:
